Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett aktuellt ämne där fokus är stort ifrån såväl lagstiftare och myndigheter som ifrån media. Vi ser nästan dagligen rubriker i tidningarna om banker och andra finansiella institut som brustit i sina grundläggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt läser om terroraktioner runt om i världen.

Under denna kursdag kommer föreläsaren att gå igenom vilka regelverk som gäller inom penningtvättsområdet och även var du kan hitta relevant information om tillvägagångssätt och trender inom området. Vi går igenom vad penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansering är. Du kommer få inblick i vilka typer av verksamheter som omfattas av regelverket och skyldigheter för dig som revisor, redovisningskonsult eller annan rådgivare som omfattas av regelverket. Vi går igenom och drar lärdom av sanktionsbeslut och rättspraxis inom området. Vi går även igenom vad som händer på lagstiftningsområdet.

Som deltagare får du bl.a. kunskap om

  • Bakgrund och gällande regelverk inom området
  • Penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansiering
  • Fakta och statistik inom området, var du hittar information
  • Aktörer som omfattas av regelverket
  • Skyldigheter som revisor eller vid annan rådgivande verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket
  • Relevanta sanktionsbeslut och rättspraxis
  • Nyligen genomförda och kommande ändringar i penningtvättsregelverket

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till auktoriserade eller godkända revisorer, rådgivare och konsulter som erbjuder bokföringstjänster eller revisionstjänster. Kursen kan också vara relevant för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (t.ex. skatterådgivare, bolagsjurister, vissa anställda i finans- eller spelbranschen, compliance officers, centralt funktionsansvarig mfl.).

 

Kursprogram

  • 08.30-09-00

    Inskrivning och frukost

  • 09.00-10.15

    Pass I
    Bakgrund och gällande regelverk inom området
    Vad är penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansiering
    Fakta och statistik

  • 10.15-10.30

    Fikapaus

  • 10.30-11.45

    Pass II
    Vilka sektorer/personer omfattas av AML-regelverket
    Skyldigheter som revisor, redovisningskonsult eller annan rådgivare/konsult

  • 11.45-12.45

    Lunch (ingår i priset.)

  • 12.45-14.15

    Pass III
    Aktuella sanktionsbeslut från Finansinspektionen mfl.
    Genomgång rättspraxis

  • 14.15-14.30

    Fikapaus

  • 14.30-16.00

    Pass IV
    Nyligen genomförda och kommande ändringar i AML-regelverket
    Avslutande workshop

  • 16.00-

    Kursen avslutas.