Penningtvätt och finansiering av terrorism

Förstå penningtvättens processer och företagets ansvar

Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör idag en av de största riskerna för företag och organisationer – både ur ett legalt och reputationsmässigt perspektiv. Denna e-kurs ger dig en aktuell och praktisk helhetsförståelse för hur penningtvätt fungerar, vilka regelverk som styr området och vilket ansvar din verksamhet har.

Du får en genomgång av penningtvättsprocessens olika steg, centrala globala initiativ och den snabbt föränderliga lagstiftningen – inklusive den nya AML-förordningen. E-kursen behandlar även viktiga riskområden såsom näringspenningtvätt, möjliggörare i kriminella nätverk och penningtvätt kopplat till kryptotillgångar.

Genom konkreta exempel, rättsfall och praktiska moment får du verktyg för att arbeta riskbaserat med kundkännedom, identifiera varningssignaler och säkerställa att din verksamhet uppfyller gällande krav.

Efter genomförd e-kurs har du inte bara ökad kunskap – utan även bättre förutsättningar att förebygga, upptäcka och hantera penningtvättsrisker i praktiken.

Vad ingår i kursen?

Utbildningen består av fem avsnitt:

Del 1: Introduktion till penningtvätt

Del 2: Näringspenningtvätt

Del 3: Möjliggörare och kriminella nätverk

Del 4: Nya AML-förordningen

Del 5: Penningtvättsrisker med krypto

Målgrupp:

E-kursen riktar sig till alla som berörs av Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat finansbranschen, revisorer, advokater, fastighetsmäklare och spelbolag.

Kursformat och lärande

Utbildningen består av en kombination av videofilmer, informativa texter, intervjuer och interaktiva kontrollfrågor. Varje avsnitt avslutas med ett kunskapstest. Kursen tas fram i samarbete med ledande experter och erbjuder en modern, användarvänlig inlärningsplattform.

Utbildningsplattform (LMS)

Med vår utbildningsplattform får både administratör och användare ett flexibelt och lättanvänt verktyg. Plattformen är tillgänglig både från dator och mobil. Inloggning sker enkelt och säkert via Bank-ID, vilket gör att du inte behöver hålla koll på användarnamn och lösenord. Möjlighet att lägga upp egna interna utbildningar.

Smidig rapportering och kraftfullt statistikverktyg