Denna e-kurs tar bland annat upp penningtvättsprocessen, globala initiativ, företagets ansvar och kundkännedomsprocessen. Kursen innehåller fyra praktiska case med olika inriktningar samt kontrollfrågor och ett avslutande kunskapstest.
Ovan video är ett klipp från e-kursen som handlar om penningtvättsprocessen.
Efter du genomfört denna e-kurs kommer du ha insikt om vad penningtvätt och finansiering av terrorism är och du kommer ha kunskap kring de skyldigheter företag och medarbetare i berörda verksamheter har. I kursen varvas filmer och avsnitt med kontrollfrågor för att sedan avslutas med ett kunskapstest.
Kursen är uppdelad i sju delar:
Del 1 Vad är penningtvätt?
Del 2 Globala initiativ, regelverk och tillsynsmyndigheter
Del 3 Företagets ansvar
Del 4 Kundkännedom och riskklassificering
Del 5 Monitorering och rapportering
Del 6 Utbildning och vägledning
Del 7 Praktiska case:
- Ryska tvättomaten
- Penningtvätt genom försäkring
- Penningtvätt genom bolån
- Penningtvätt vid bedrägerier mot privatpersoner
Tidsåtgång är ca 60 minuter inkl kontrollfrågor och kunskapstest.
Målgrupp:
E-kursen riktar sig till alla som berörs av Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat finansbranschen, revisorer, advokater, fastighetsmäklare och spelbolag.
Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?
Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.
Frågor om kursen?
Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss
ANMÄLAN
Pris
995 kr (exkl. moms)
Ingår i Kompetensabonnemang
E-kursen är 60 minuter och producerades under mars 2024