Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande inom juridik

Auktoriserat utbildningsföretag

Den här utbildningen tar upp penningtvättsprocessen, globala initiativ, aktuella regelverk, företagets ansvar och kundkännedomsprocessen. Utbildningen avslutas med 4 st praktiska case med olika inriktningar.

 Efter utbildningen ska du förstå vad penningtvätt och finansiering av terrorism är. Du ska även veta vilka skyldigheter företag och medarbetare i berörda verksamheter har.

Del 1 Penningtvätt och finansiering av terrorism
Vad är penningtvätt?
Penningtvättsprocessen
Vad innebär finansiering av terrorism?
Globala initiativ
Lagstiftning
Vilka företag omfattas av penningtvättsregelverket?
Tillsynsmyndigheter
Negativ påverkan på Hållbarhet

Del 2 Företagets ansvar och kundkännedom
Aktiviteter i företagets riskhantering och arbete mot penningtvätt
Vägledning för företag

Del 3 Praktiska case
Ryska sanktioner
Penningtvätt genom försäkring
Penningtvätt genom bolån
Penningtvätt vid bedrägerier mot privatpersoner

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Men alla som berörs av Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism kan delta.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen produceras under våren 2024