Affärsjuridik, AML, Compliance, Straffrätt

Penningtvättsrisker i praktiken

Checkbox
Sveriges främsta föreläsare
Checkbox
30 dagar on demand ingår
Checkbox
Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya kurs om penningtvättsrisker i praktiken. Föreläsare är Marie Wallin, jurist och expert i finansiell brottslighet samt tidigare kammaråklagaren.

Omsättningen av brottsvinster ökar och penningtvättsbrottsligheten likaså. Att ha en förståelse för och kunskap om alla risker – även de straffrättsliga – är därför nödvändigt för att kunna upptäcka, förhindra och bekämpa detta samhällsproblem som bland annat snedvrider konkurrens och slår ut seriösa aktörer från den legala marknaden.

I och med Högsta domstolens fällande dom om brottet näringspenningtvätt genom NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”) har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt det är att ha kunskaper även om de straffrättsliga riskerna för att inte riskera att begå brott på arbetet.

Vår nya kurs har dels fokus på penningtvättsbrottets teoretiska uppbyggnad, dels på den praktiska tillämpningen av den straffrättsliga dimensionen i arbetet mot finansiell brottslighet. I Sverige har vi två lagar som reglerar penningtvätt, dels lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från 2017, den så kallade administrativa penningtvättslagen, dels lagen om straff för penningtvättsbrott från 2014.

Under kursen får du kunskap om hur de båda regelverken hänger samman. Du får även kunskap om hur en konkret riskbedömning och riskhantering av ”penningtvättssituationer” bör ske. Dessutom redogörs för vilka slutsatser och lärdomar vi kan dra från Högsta domstolens fällande dom NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”) om näringspenningtvätt.

Varför du ska gå kursen:

  • För att få hela kartbilden av vad som är penningtvättsrisker enligt svensk lag i dag.
  • För att förstå hur de båda lagarna – den från 2014 och den från 2017 – hänger samman.
  • För att förstå att om den som är ansvarig för risker och intern styrning och kontroll inte vet om vad som gäller straffrättsligt – och ser den inte heller till att organisationen i sin helhet också vet om detta – finns risk för att personer i organisationen också gör sig skyldiga till brott/medverkan till brott enligt den straffrättsliga lagen om penningtvätt.
  • För att förstå att de straffrättsliga reglerna, i ett skarpt läge, tar över de civilrättsliga, vilket uttrycks av Högsta domstolen i den fällande domen NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar” för näringspenningtvätt).

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad som menas med penningtvättsbrott enligt den svenska straffrätten – att det för brottet näringspenningtvätt till exempel inte krävs något bevisat penningtvättssyfte eller att det handlar om brottspengar från något konkret förbrott.
  • Hur lite som krävs för att begå brottet näringspenningtvätt med ett likgiltighetsuppsåt
  • Hur det straffrättsliga regelverket om penningtvätt direkt påverkar riskhanteringen enligt Penningtvättslagen från 2017
  • Hur en riskanalys avseende penningtvättsrisker bör göras för att både förebygga penningtvättsbrott och att själv undvika straffrättsligt ansvar.
  • Hur det går att se till att inte begå brottet näringspenningtvätt på arbetet och därmed inte hamna i situationen som ledde till en fällande dom i NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”)

Syfte:

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskaper om hur de straffrättsliga reglerna är sammankopplade med de regler som finns i Penningtvättslagen från 2017, att öka deltagarnas kunskaper om vilka risker de behöver kartlägga och arbeta med i sin verksamhet, baserad på framför allt brottet näringspenningtvätt samt att se till att deltagarna inte hamnar i situationen att begå brott på arbetet genom att dra lärdomar från Högsta domstolens fällande dom NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”).

Målgrupp:

  • Advokater och biträdande jurister som arbetar med finansiell brottslighet.
  • Bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och andra som också kommer i kontakt med att hantera och att ge råd om risker och transaktioner.
  • Compliance Officers (oavsett bolag eller typ av verksamhet/arbetsuppgifter)
  • Konsulter inom Compliance
  • Internrevisorer
  • Revisorer och ledning/styrelse i finansiella eller andra reglerade bolag
  • Verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagen från 2017.
  • Övriga företagare samt jurister i övriga branscher som kommer i kontakt med risker i samband med hantering av pengar och transaktioner.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

  • Hur de straffrättsliga reglerna som finns i Sverige i den straffrättsliga lagen om penningtvätt från 2014 hänger mycket nära samman med de regler som finns i den andra lagen, den administrativa Penningtvättslagen från 2017

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

  • Vad som utgör penningtvättsbrott enligt den svenska straffrätten – att det finns många olika varianter – och vad som kan utgöra ett straffrättsligt ansvar med ett likgiltighetsuppsåt
  • Vad brottet näringspenningtvätt och ett straffbart klandervärt risktagande innebär

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

  • Vad som krävs/räcker för att begå brottet näringspenningtvätt med ett likgiltighetsuppsåt
  • Analys av de två fällande domarna: NJA 2022 s. 42 (”Näringspenningtvätten i Dackom Bygg”) och NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

  • Hur en konkret riskbedömning och riskhantering av ”penningtvättssituationer” bör ske
  • Att de straffrättsliga reglerna, i ett skarpt läge, tar över/trumfar de civilrättsliga reglerna
  • Vilka slutsatser och lärdomar vi kan dra från Högsta domstolens fällande dom NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”) om näringspenningtvätt

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

07 Feb 2025

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 07 Mar 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Marie Wallin
Jurist och författare
Marie är grundare av företaget Rätt Nu AB där hon bland annat föreläser och utbildar om straffrätt och processrätt med...
Läs mer