Två män döms av tingsrätten för ett stort antal grova, Ponzi-liknande bedrägerier riktade mot 43 privatpersoner. Ytterligare fem personer döms för penningtvättsbrott och bokföringsbrott kopplade till härvan. Sammanlagt har närmare 32 miljoner kronor förts över till olika konton i vad domstolen beskriver som en renodlad ”penningsnurra”. En av huvudmännen levde lyxliv i Marbella – finansierat med brottsoffrens pengar.
Lockade med fastighetsaffärer och garanterad avkastning
De två huvudmännen har enligt domen sagt att deras bolag Bostadslyx Sweden AB bedrev framgångsrik fastighetsverksamhet i Sverige och Spanien. Privatpersoner övertalades att ta banklån för att sedan låna ut pengarna till bolaget – med löften om hög avkastning utan risk.
Tingsrätten konstaterar att någon verklig verksamhet aldrig har bedrivits. I stället har upplägget byggt på att nya långivare tillkommit för att finansiera återbetalningar och avkastning till andra investerare – ett klassiskt kännetecken för ett Ponzi-upplägg.
Totalt har målsägandena fört över knappt 32 miljoner kronor till olika bankkonton. Pengarna har därefter slussats mellan olika bolag och konton, bland annat genom så kallad factoring, för att ge sken av affärsverksamhet.
Finansierade lyxliv i Spanien
En betydande del av pengarna hamnade enligt domen hos den ena huvudmannen – en man som tidigare dömts för liknande brott – och hans hustru.
Paret levde ett exklusivt liv i Marbella i Spanien. De hyrde en bostad med en månadshyra motsvarande cirka 80 000 kronor, disponerade tre bilar i premiumsegmentet, reste på exklusiva semestrar och gjorde omfattande inköp i lyxbutiker.
Tingsrätten bedömer att mannen varit den drivande kraften bakom upplägget och instruerat den andre huvudmannen i hur verksamheten skulle skötas.
Fängelse och omfattande skadestånd
Den Marbellabaserade huvudmannen döms till fängelse i 7 år och 10 månader för grova bedrägerier. Den andre huvudmannen döms till 5 år och 10 månaders fängelse. De åläggs att betala omfattande skadestånd till de 43 målsägandena.
Utöver huvudmännen döms fem ytterligare personer för brott kopplade till penninghanteringen.
Hustrun till den Marbellabaserade mannen döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot stora summor på sitt konto och konsumerat en betydande del av medlen. Den andre huvudmannens son döms för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelser efter att ha bistått med att flytta pengar mellan konton.
Flera företrädare för bolag som använts i upplägget döms för näringspenningtvättsbrott, penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.
Systematiskt och långvarigt upplägg
Tingsrätten beskriver bedrägerierna som systematiska och omfattande. Upplägget förutsatte att nya långivare ständigt rekryterades för att hålla verksamheten flytande. När inflödet av nya pengar avtog föll konstruktionen samman.
Domen markerar, enligt rätten, allvaret i organiserade investeringsbedrägerier där privatpersoner lockas att skuldsätta sig på falska premisser – samtidigt som gärningsmännen finansierar en lyxig livsstil.
Vill du fördjupa dig?
Läs mer om våra kurser inom penningtvätt här 🔗
