AML-dagen

Få koll på alla nyheter inom penningtvättsregelverket – nya risker, skärpta krav och rättsläget.

Välkommen till nyhetsdagen som tar upp aktuella uppdateringar kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsdagen leds av advokaterna Björn Wendleby och Fredric Lundén.

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har blivit alltmer aktuell under de senaste åren och ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Bidragande orsaker är bland annat att antalet bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom finanssektorn har ökat samtidigt som det har skett terroraktioner runtom i världen. Vidare har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter gjort uppmärksammade granskningar av etablerade institut och i viss mån skapat ny praxis på området. Det är därför centralt för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Vem bör delta:

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella företag som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Efter kursen:

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för dagen kommer därför att fastställas närmare inpå kurstillfället.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.