AML-dagen

Aktuella AML-regler, praxis och kommande förändringar

AML-dagen är en nyhetsdag för dig som arbetar med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och behöver hålla dig uppdaterad om regelverket, aktuell praxis och kommande förändringar.

AML-regelverket, tillsynen och praxis utvecklas löpande och ställer höga krav på verksamhetsutövarnas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter granskar området kontinuerligt, vilket gör det viktigt för verksamhetsutövare att hålla sig uppdaterade om både regelverket och den senaste utvecklingen.

Under dagen går Björn Wendleby och Fredric Lundén igenom centrala delar av regelverket och hur AML-arbetet bör bedrivas hos finansiella företag och andra verksamhetsutövare. Du får bland annat fördjupa dig i näringspenningtvätt, allmän riskbedömning, kundkännedom och riskklassificering samt KYC, digitalisering och modellriskhantering.

Dagen behandlar också rollen som centralt funktionsansvarig, löpande övervakning, granskning och rapportering till Finanspolisen samt relevanta sanktionsbeslut, praxis och kommande förändringar genom EU:s AML-paket.

Efter kursen

Efter kursen har du en uppdaterad förståelse för AML-regelverket, aktuell tillsyn och praxis samt kommande förändringar. Du har också fått en tydligare bild av hur AML-arbetet kan organiseras och bedrivas i praktiken.

Förkunskap och nivå

Kursen passar dig som arbetar med eller kommer i kontakt med AML-frågor och vill uppdatera dina kunskaper om regelverket, tillsynen och den senaste utvecklingen.