Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) hos företag som står under Länsstyrelsens tillsyn har aktualiserats alltmer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av flera aktörer verksamma inom bokförings- och redovisningsbranschen.

Det finns i branschen en viss osäkerhet när det gäller innebörden av att vara registrerad hos Bolagsverket och stå under tillsyn av Länsstyrelsen. Många redovisningskonsulter upplever en osäkerhet kring om de gör tillräckligt i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de interna processerna och styrdokumenten bör vara utformade. Det är därför centralt för berörda företag att se över sina interna processer på området och att hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen av praxis på området.

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Länsstyrelsens praxis vid bedömning av företagens interna riktlinjer och riskbedömningar. Vidare berörs hur företagen bör förbereda sig inför en eventuell tillsynsundersökning.

Syfte/mål med utbildningen

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Nivå/förkunskaper

Deltagarna bör ha en grundläggande förståelse för regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.