9+ AML-specialist utbildningar & kurser
Här hittar du kurser för AML-specialister som vill hålla sig uppdaterade inom penningtvättsregelverket, stärka sin kompetens inom kundkännedom och arbeta mer effektivt med riskbedömning, transaktionsövervakning och rapportering. Utbildningarna passar dig som arbetar med AML, compliance, risk, finans, juridik eller intern kontroll.
Visar 6 utbildningar
Kompetensutveckling för AML-specialister
Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver både juridisk förståelse och praktisk förmåga att identifiera, bedöma och hantera risker. För dig som arbetar som AML-specialist är det viktigt att löpande hålla dig uppdaterad om regelverk, tillsyn, praxis och nya metoder för ekonomisk brottslighet.
BG Institute erbjuder kurser och utbildningar som hjälper dig att förstå regelverket och omsätta det i praktiska processer. Du får kunskap som stärker ditt arbete med kundkännedom, riskklassificering, transaktionsmonitorering och intern rapportering.
Kurser för AML-specialister inom penningtvätt och finansiell compliance
Som AML-specialist möter du ofta komplexa frågor där juridik, affär, teknik och riskhantering behöver hänga ihop. Därför är utbildningarna relevanta för dig som arbetar med bland annat:
- Penningtvätt och finansiering av terrorism
- AML och CFT
- KYC och kundkännedom
- Riskbedömning och riskklassificering
- Verklig huvudman
- Transaktionsövervakning
- Sanktionsscreening
- Rapporteringsskyldighet
- Intern styrning och kontroll
- Finansinspektionens tillsyn och regulatoriska krav
Kundkännedom är en central del av AML-arbetet och har fortsatt hög prioritet i tillsynen, särskilt eftersom bristande kundkännedom kan påverka både riskhantering och kundrelationer.
Vad du får ut av våra utbildningar för AML-specialister
Våra kurser hjälper dig att:
- hålla dig uppdaterad om penningtvättsregelverket
- förstå kraven på kundkännedom och löpande uppföljning
- utveckla arbetet med riskbaserade bedömningar
- stärka rutiner för transaktionsövervakning och larmhantering
- förstå rapportering av misstänkta transaktioner
- arbeta mer strukturerat med sanktionskontroller
- minska risken för brister i regelefterlevnaden
- omsätta regelverk i praktiska AML-processer
Målet är att du ska känna dig tryggare i din roll och kunna bidra till ett mer träffsäkert, riskbaserat och effektivt AML-arbete.
Varför välja BG Institute för utbildningar inom AML?
Hos BG Institute får du utbildningar som är aktuella, praktiskt inriktade och direkt kopplade till de utmaningar som AML-specialister möter i vardagen. Du får hjälp att förstå både regelverket och hur det påverkar praktiska processer i banker, finansiella företag, rådgivningsverksamheter och andra verksamheter som omfattas av penningtvättsregelverket.
Våra föreläsare är erfarna specialister inom juridik, compliance, finansiell reglering och riskhantering. De kombinerar regelkunskap med praktiska exempel, så att du får verktyg som går att använda direkt i arbetet.
Du kan välja mellan utbildningar på plats, digitalt live eller e-kurser beroende på vad som passar dig bäst.
Företagsanpassade utbildningar för AML-team
Vill ni utbilda flera personer samtidigt? Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar för AML-team, compliancefunktioner, banker, finansiella bolag, revisionsbyråer och andra verksamheter som behöver stärka sitt arbete mot penningtvätt.
Utbildningen kan anpassas efter era risker, kundtyper, interna processer och de krav som gäller för just er verksamhet. Kontakta oss för att veta mer.
