AML – utbildning för finans, juridik och compliance

Utbildningar i AML – stärk arbetet mot penningtvätt i praktiken

AML står för Anti-Money Laundering och är ett område där kraven är höga och där fel kan få stora konsekvenser. För dig som arbetar i en verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket handlar det därför inte bara om att känna till reglerna, utan om att förstå hur de ska omsättas i praktiken. Det kan handla om allmän riskbedömning, kundkännedom, övervakning av transaktioner, dokumentation, interna kontroller och rapportering av misstänkta aktiviteter. AML är en samling lagar och regler som ska förhindra att pengar från brottslig verksamhet blir en del av det legala finansiella systemet, och lyfter bland annat kundkännedom och transaktionsövervakning som centrala delar.

En utbildning i AML hjälper dig att förstå både regelverket och hur du arbetar mer strukturerat med risker och kontroll i vardagen. Det gör det lättare att upptäcka varningstecken i tid, skapa bättre rutiner och säkerställa att verksamheten lever upp till kraven. Området är allt mer prioriterat, med riskbedömning och åtgärder högt på agendan hos finansiella företag.

Kurser i AML för compliance, jurister, finans och redovisning

Kurser i AML passar dig som arbetar med frågor där penningtvättsregelverket påverkar verksamheten direkt. Det kan till exempel vara relevant för dig som är:

• compliance officer
• jurist eller bolagsjurist
• riskansvarig
• medarbetare inom bank, finans eller fintech
• redovisningskonsult eller revisor
• chef eller ledare i reglerad verksamhet
• specialist inom intern kontroll eller regelefterlevnad

Du som arbetar med AML behöver ofta hantera frågor där det är viktigt att förstå både regelverket och hur det ska tillämpas i praktiken. Det kan handla om riskbedömningar, kundkännedom, interna rutiner, transaktionsövervakning, dokumentation och rapportering.

En utbildning i AML hjälper dig att känna dig tryggare i rollen, minska risken för fel och arbeta mer strukturerat med regelefterlevnad i vardagen. Här hittar du utbildningar som passar både dig som vill bygga en stabil grund och dig som behöver fördjupa dig inom specifika delar av AML-arbetet.

Vad du lär dig i våra AML-utbildningar

En utbildning i AML kan omfatta flera delar av arbetet med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Innehållet varierar mellan olika kurser, men vanliga teman är:

Grunderna i penningtvättsregelverket

Du får förståelse för hur AML-regelverket är uppbyggt, vilka verksamheter som omfattas och vilka skyldigheter som följer med lagstiftningen. BGI:s certifiering för jurister beskrivs som en utbildning som ger en övergripande bild av penningtvättslagen och vad den innebär i praktiken.

Kundkännedom och riskbedömning

Du lär dig hur verksamheten arbetar med kundkännedom, identifiering, verifiering och riskbaserade bedömningar. Det är centralt för att kunna upptäcka avvikelser i tid och prioritera rätt i det förebyggande arbetet.

Interna rutiner, kontroll och rapportering

Många AML-utbildningar fokuserar också på hur företaget bygger upp ett fungerande kontrollarbete med tydliga processer, ansvar och dokumentation. Det gör det lättare att skapa ett arbetssätt som håller över tid och fungerar i tillsyn eller granskning.

AML i olika branscher och verksamheter

AML ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du arbetar i. Vi har utbildningar för jurister, finanssektorn och redovisningsbranschen, vilket gör det lättare att hitta en kurs som passar din vardag och de krav som gäller för din verksamhet.

Nya risker och praktisk tillämpning

AML är också ett område som påverkas av nya risker, förändrade arbetssätt och utvecklingen på finansmarknaden.

Varför välja BG Institute för utbildningar i AML?

När du väljer en utbildning i AML behöver du kunna känna dig trygg med att innehållet är aktuellt, relevant och användbart i din vardag. Här får du utbildningar som hjälper dig att förstå vad som gäller och hur du omsätter kunskapen i praktiken.

Du får ta del av utbildningar som leds av specialister med erfarenhet av AML, regelefterlevnad och finansiell reglering. Fokus ligger inte bara på reglerna i sig, utan på hur du kan använda dem för att fatta bättre beslut, minska risker och skapa ett mer strukturerat arbetssätt i verksamheten.

Du kan dessutom välja det format som passar dig bäst, oavsett om du vill delta på plats, live online eller ta del av innehållet i ett mer flexibelt format.

Kontakta oss för vägledning eller företagsanpassade AML-kurser

Det är inte alltid enkelt att veta vilken utbildning i AML som passar bäst. Vissa behöver en bred grund i penningtvättsregelverket, medan andra söker fördjupning inom till exempel kundkännedom, riskbedömningar, rapportering eller AML i en viss bransch.

Behöver ni stärka kunskapen i en hel funktion eller organisation kan en företagsanpassad utbildning vara rätt väg. Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar som anpassas efter verksamhetens behov, med relevant innehåll, rätt nivå och konkreta verktyg.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta rätt kurs i AML eller diskutera en företagsanpassad utbildning för din verksamhet.