Penningtvättsregelverken och praktisk riskhantering
Om utbildningen
Välkommen till ett högaktuellt gratiswebbinarium om penningtvättsrisker i praktiken. Föreläsare är Marie Wallin, jurist och expert i finansiell brottslighet samt tidigare kammaråklagare.
Omsättningen av brottsvinster ökar och penningtvättsbrottsligheten likaså. Att ha en förståelse för och kunskap om alla risker – även de straffrättsliga – är därför nödvändigt för att kunna upptäcka, förhindra och bekämpa detta samhällsproblem. Genom detta webbinaium får deltagarna kännedom om hur de straffrättsliga reglerna från 2014 är sammankopplade med de regler som finns i penningtvättslagen från 2017.
Säkerställ att du inte hamnar i situationen att begå brott på arbetet genom att dra lärdomar från Högsta domstolens fällande dom NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”) om näringspenningtvätt och lär dig hur en riskhantering bör göras.
Vill du fördjupa dig?
Penningtvättsbrottsligheten utgör ett samhällsproblem som bland annat snedvrider konkurrens och slår ut seriösa aktörer från den legala marknaden. Upptäckta penningtvättsbrott ökar och blir alltmer prioriterade att både förebygga och bekämpa såväl nationellt som internationellt. I och med Högsta domstolens fällande dom om brottet näringspenningtvätt förra året har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt det är att ha kunskaper även om de straffrättsliga riskerna för att inte riskera att begå brott på arbetet.
Som deltagare får du en översikt över:
- Hur det straffrättsliga regelverket om penningtvätt från 2014 direkt påverkar riskhanteringen enligt Penningtvättslagen från 2017
- Hur en konkret riskbedömning och riskhantering i en organisation bör göras för att både förebygga penningtvättsbrott och att själv undvika straffrättsligt ansvar.
- Vad brottet näringspenningtvätt och ett straffbart klandervärt risktagande innebär
- Hur lite som krävs för att begå brottet näringspenningtvätt med ett likgiltighetsuppsåt
- Hur det går att se till att inte begå brottet näringspenningtvätt på arbetet och därmed inte hamna i situationen som ledde till en fällande dom i NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”)
Målgrupp:
- Advokater och biträdande jurister som arbetar med finansiell brottslighet.
- Compliance Officers och konsulter inom Compliance
- Internrevisorer
- Revisorer
- Ledning/styrelse i finansiella eller andra reglerade bolag
- Verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagen från 2017.
- Övriga företagare samt jurister i övriga branscher som kommer i kontakt med risker i samband med hantering av pengar och transaktioner.
- Bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och andra som också kommer i kontakt med att hantera och att ge råd om risker och transaktioner.
Kursprogram
Föreläsare
Marie Wallin
Jurist och författareFrågor om utbildningen?
Har du frågor om kursens innehåll, önskar du boka för en större grupp eller vill du veta mer om hur vi kan anpassa utbildningen som en internkurs för ditt företag?
