En advokat i Stockholm dömdes i förra veckan till tre år och åtta månaders fängelse för grov näringspenningtvätt efter att omfattande transaktioner passerat genom hans klientmedelskonto. Nu överklagas domen – och fallet lyfts fram som principiellt viktigt för advokatkåren. Försvararen Henrik Olsson Lilja menar att lagstiftningen är rättsosäker och att de förväntar sig att hovrätten gör en annan bedömning.
Hundratals miljoner via klientmedelskonto
Målet rör en omfattande hantering av medel kopplade till försäljning av nyproducerade bostadsrätter i Södertälje. Enligt åtalet har advokaten upplåtit sin advokatbyrås klientmedelskonto för att ta emot betalningar efter att en fastighetsutvecklares bankkonton avslutats.
Under perioden december 2022 till januari 2025 ska omkring 300 miljoner kronor ha passerat kontot. Åtalet omfattar cirka 147 miljoner kronor.
Pengarna uppges ha kommit från privatpersoner som köpt bostadsrätter samt från kreditgivare kopplade till bostadsrättsföreningarnas lån. Medlen har därefter förmedlats vidare till ett stort antal mottagare, däribland företag, investerare och privatpersoner.
Tingsrätten: ”Klandervärt risktagande”
Stockholms tingsrätt konstaterar att det saknas utredning som visar att någon av de inblandade aktörerna begått brott. Trots detta anser domstolen att omständigheterna kring transaktionerna varit sådana att advokaten borde ha agerat annorlunda.
Särskild vikt fästs vid att flera av de inblandade aktörerna fått sina bankkonton avslutade med hänvisning till penningtvättsregelverket. Domstolen beskriver upplägget som en ”storskalig verksamhet” där stora summor slussats vidare under förhållanden som borde ha föranlett skärpta kontroller.
Advokaten anses ha gjort sig skyldig till ett ”klandervärt risktagande”, trots att vissa kontrollåtgärder vidtagits. Bland annat pekar tingsrätten på att han inte träffat köparna eller närmare granskat hur bostadsköpen finansierats.
Försvaret: Legitima transaktioner
Advokaten har nekat till brott och uppgett att han agerat inom ramen för ett legitimt uppdrag. Enligt honom handlade det om att möjliggöra tillträden i bostadsrättsaffärer efter att en företagsgrupp blivit av med sina bankkonton. Betalningarna ska ha skett enligt depositionsavtal med bostadsrättsföreningarna, och medlen ska ha haft ett legitimt ursprung i bostadsaffärer.
Advokaten har själv sagt att det inte är kriminella pengar och menar att han har gjort tillräckliga kontroller och hanterat det korrekt.
Fängelse och näringsförbud
Tingsrätten rubricerar brottet som grovt och dömer advokaten till tre år och åtta månaders fängelse. Påföljden påverkas bland annat av de stora beloppen och den långvariga hanteringen. Utöver fängelsestraffet meddelas ett närings- och rådgivningsförbud i fem år, vilket börjar gälla omedelbart.
Däremot ogillas åklagarens yrkande om att advokaten ska betala tillbaka cirka 600 000 kronor som han tjänat på upplägget.
Principiellt viktigt för advokatrollen
Fallet aktualiserar en central fråga: hur långt en advokats ansvar sträcker sig vid hantering av klientmedel – särskilt när traditionella banksystem inte används.
Tingsrätten markerar att även i avsaknad av bevisad brottslighet hos klienter kan omständigheter som avslutade bankkonton och ovanliga transaktionsmönster utlösa långtgående kontrollskyldigheter.
Detta är ett väldigt viktigt fall för hur ett klientmedelskonto får användas och frågan har varit föremål för ökad uppmärksamhet. I januari 2025 rekommenderade Advokatsamfundet advokatbyråer att undvika att använda klientmedelskonton för rena transaktioner, just på grund av risken för penningtvätt.
Nästa steg: hovrätten
Domen är nu överklagad till hovrätten. Utfallet kan få stor betydelse för hur advokater framöver förväntas agera vid hantering av klientmedel i gränslandet mellan juridiska uppdrag och finansiella transaktioner.
Vill du fördjupa dig?
Läs mer om våra kurser inom penningtvätt här 🔗
