Sveriges främsta föreläsare
AML-dagen 2024
Betyg 4.84 av 5.0
⭐ 4,81 av 5,0 (21 omdömen)
90 dagar on demand ingår
Auktoriserat utbildningsföretag
Välkommen till nyhetsdagen som tar upp aktuella uppdateringar kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsdagen leds av advokaterna Björn Wendleby och Amin Bell.
Kursen fick vid senaste tillfället snittbetyget 4.84 av 5.0 
Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har blivit allmer aktuell under de senaste åren och ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Bidragande orsaker är bland annat att antalet bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom finanssektorn har ökat samtidigt som det har skett terroraktioner runtom i världen. Vidare har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter gjort uppmärksammade granskningar av etablerade institut och i viss mån skapat ny praxis på området. Det är därför centralt för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.
Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.
Som deltagare får du kunskap om:
- Relevanta regelverk och nyheter på området
- Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos finansiella företag
- Hur arbetet som centralt funktionsansvarig bör bedrivas
- Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
- Relevanta ändringar i AML-regelverket
Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella företag som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.
Syfte med utbildningen:
Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.
Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?
Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.
08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost
09.00 – 10.15
Pass I
- Bakgrund och introduktion till regelverket
- Vad är en allmän riskbedömning, vad bör den ta sikte på och hur ska den genomföras?
10.15 – 10.30
Fikapaus
10.30 – 11.45
Pass II
- Kundkännedom – vilka åtgärder bör vidtas inför inledandet av en kundrelation?
- Hur bör den löpande övervakningen av ett kundförhållande bedrivas?
- När föreligger ett kundförhållande?
- Särskilt om transaktionsmonitorering
11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)
12.45 – 14.15
Pass III
- Rollen som centralt funktionsansvarig och vad den innebär
- Rutiner för lämplighetsprövning och utbildning av anställda m.fl.
- Granskning och rapportering till Finanspolisen
14.15 – 14:30
Fikapaus
14.30 – 16:00
Pass IV
- Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
(vissa beslut och viss praxis behandlas även i anslutning till övriga pass)
- Relevanta ändringar i AML-regelverket
16.00–
Kursen avslutas
Frågor om kursen?
Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss: Kontakta oss
ANMÄLAN
Pris
9.900 kr (exkl. moms)
INGA KURSTILLFÄLLEN
Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.
Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.Eftersändningen kommer att ha tillhörande kontrollfrågor och kvalificerar därmed till utbildningstimmar efter godkänt resultat. Läs mer om Advokatsamfundets utbildningskrav här.
Ingår i Kompetensabonnemang. Läs mer
Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.
FÖRELÄSARE
3
Amin Bell
Advokat
Amin har arbetat med arbetsrätt i många år och är särskilt uppskattad för sitt pedagogiska sätt att förklara juridikens konsekvenser...
Läs mer
6
Björn Wendleby
Advokat och partner
Björn har lång erfarenhet av att bistå klienter i kontakter med Finansinspektionen och i tillstånds- och implementeringsfrågor kopplade till finansiella...
Läs mer
Tidigare deltagare om kursen
⭐ 4,81 av 5,0 (21 omdömen)
