Penningtvätt för revisorer och redovisningskonsulter – nyheter, praxis och tillsyn

Välkommen till nyhetsdagen som tar upp aktuella frågor för revisorer och redovisningskonsulter avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsdagen leds av advokaterna Björn Wendleby och Amin Bell samt counsel Fredric Lundén.

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har blivit alltmer aktuellt under de senaste åren och ligger högt på agendan hos tillsynsmyndigheterna. Till detta kommer ett ökat fokus från rättsvårdande myndigheter där det nu finns ett flertal exempel på domar genom vilka redovisningskonsulter och andra verksamhetsutövare ådömts fängelsestraff och andra sanktioner för näringspenningtvätt.

Det är därför centralt för revisorer och redovisningskonsulter att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom nyheter avseende AML-regelverket och hur det påverkar revisorer och redovisningskonsulter. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Länsstyrelsernas praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Vem bör delta:

Kursen riktar sig till revisorer och redovisningskonsulter.

Efter kursen:

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender.

Förkunskap och nivå:

Då kursen är en nyhetsdag bör deltagarna ha grundläggande kännedom om regelverket.

Kursdokumentation:

Digital kursdokumentation ingår.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.