AML – motverka penningtvätt 

Antalet misstänkta fall av penningtvätt och finansiering av terrorism fortsätter att öka och terrorhandlingar likaså. Att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har därmed hamnat högt upp på agendan och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på verksamhetsutövare som omfattas av lagen.

Skyldigheter som advokat

Lagen innebär en rad skyldigheter för advokater när de deltar vid finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning. Enligt Advokatsamfundet är lagen svår för advokater och biträdande jurister att tillämpa, då lagstiftningen innefattar skyldigheter som innebär avsteg från de kärnvärden som gäller för advokatkåren. Detta har lett till att undantag från lagens krav har gjorts i vissa avseenden för advokater och att tillämpningsproblem uppstår i en rad hänseenden.

Sveriges främsta föreläsare

Kompetensutveckling i framkant

Marknadsledande inom juridikutbildning

Ett urval av kurser inom AML

Affärsjuridik | AML | Compliance | Finansmarknadsrätt
AML-dagen 2023
TILL KURSEN
Compliance | GDPR
GDPR för bank- och finanssektorn
Betyg 4.88 av 5.0
TILL KURSEN
AML | Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
Betyg 4.88 av 5.0
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER
Affärsjuridik | AML | Compliance | Finansmarknadsrätt
Certifiering Penningtvättsregelverket för jurister
Betyg 4.67 av 5.0
Certifiering | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 4 timmar

Genom denna certifiering får du en bra övergripande bild av hela penningtvättslagen och vad den innebär för dig som jurist. Utbildningen kommer att lära dig vilka skyldigheter du och din verksamhet har för att leva upp till lagkraven.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Börsrättsdagen 2023
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Marknadsmissbruksförordningen (MAR) I - krav på noterade bolags informationsgivning
Betyg 4.82 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 25 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN

BG Institute erbjuder flertal utbildningar som behandlar regelverket och säkerställer att du får de kunskaper som krävs för att undvika fallgropar som kan uppstå i relation till AML.

Fysiska kurser eller e-kurser

Fysiska kurser

BG Institutes genomför årligen över 300 lärarledda kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö varav nästan alla går att delta fysiskt på. Dessa kurser livesänds också vilket gör att du kan delta på distans men ändå få samma upplevelse av kursen.

E-kurser

För att våra e-kurser ska kunna tillgodoräknas inom ramen för samfundets utbildningskrav avslutas de med kontrollfrågor. Dessa utgör en kvalitetssäkring som visar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00